401 - ANALISTA DE PLD SR.


     

Descrição de Vaga



Código: 401
Título da vaga: ANALISTA DE PLD SR.
Local: São Paulo,São Paulo
Região: Outra
Tipo de emprego:
Nível Profissional:
NÍvel Acadêmico: Ensino Superior Completo
Turno/Horas:
Habilidades: - Conhecimento intermediário do pacote Office;
- Imprescindível conhecimento das rotinas de “Conheça seu cliente” e de “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo”;
- Experiência em análise dos Riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, corrupção e socioambiental.
Categoria:
Remuneração Básica: -   - 
Benefícios: 0
Resumo da Vaga: Executar rotinas de monitoramento/análise de operações/transações, com indícios/suspeitas de Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Financiamento ao Terrorismo, e elaborar pareceres técnicos dos casos suspeitos comunicação ao COAF.


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