208 - ANALISTA DE COMPLIANCE SR


     

Descrição de Vaga



Código: 208
Título da vaga: ANALISTA DE COMPLIANCE SR
Local: São Paulo,São Paulo
Região: Outra
Tipo de emprego:
Nível Profissional:
NÍvel Acadêmico: Pós Graduação Completo
Turno/Horas:
Habilidades: Boa comunicação e escrita
Bom relacionamento interpessoal
Categoria:
Remuneração Básica: -   - 
Benefícios: 0
Resumo da Vaga: Sólidos conhecimentos em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e financiamento ao terrorismo, no que tange à implementação e disseminação da cultura, controles e regras de conheça o seu cliente, conheça seu parceiro, conheça seu Fornecedor e conheça seu colaborador da OMNI.

Análise e manutenção de KYC - Know Your Costumer (Cadastro de clientes) PF's e PJ's (quadro societário, procuradores, administradores, etc).

Monitoramento de transações e/ou clientes e parceiros suspeitos, comunicação ao COAF, auxilio na implementação de controles com objetivo de mitigar riscos de PLD, elaboração de relatório e apresentação ao Comitê de PLD.

Conhecimento avançado em Excel, Word e Power Point.


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